SENIAT 04120164001 / +584120164001

¿Quién llama con 04120164001?

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   Investigador Perico de los Palotes reportó SENIAT con el número ‎+584120164001 como Estafa

   12/1/17 12:42

   El día 11/01/2017 alrededor de las 6 pm recibí el siguiente mensaje de texto a mi celular para ser estafado, que dice así: "Dra. Liliana es el Lic. Padron,el que Trabaja aca en la aduana este es mi nuevo numero es para informarle que me llegaron.Neveras Wrirpool 2 puertas de 28,1 pies de Acero Inoxidable en 220.000mil, Portatiles HP Pavilion17-750 Dduro, 4GBRAM en 100mil,TV samsung Smart tv de 60" serie6200Full HD en 180mil, Cocinas marca Mabe doble Horno en 100mil,Tlf Samsung Galaxy S6 32GB en 110mil,Lavadoras Automaticas Samsung de 16Kg en 120mil,Aires Acondicionados Split Cool Marca LG de 18.000btu en 160mil 24.000btu en 180mil, Motos Marca kawasaki KLR 650cc en 820mil. Me avisa para hacerle el Apartado y Facturarle". Le respondí que se había equivocado de número pero que estaba interesado por algunos productos y que cómo podíamos hacer para eso. Llamo, me pidió nombre y apellido, número de cédula y un número de contacto. Dijo que me iba a ingresar al sistema porque ese tipo de ventas era solo para personal registrado en el SENIAT. Yo le comenté que no tenía internet porque casualmente se me había ido la luz y que si podía ir a su oficina en el Puerto de Mcbo para hacer la transferencia desde su computadora. Luego me dijo que él trabajaba en la zona de resguardo donde se encuentra el funcionario de la guardia nacional y no podía usar su computadora allí. Luego me insistió que hiciera la transferencia a JUAN CELIS de la Guardia Nacional C.I. 20.784.318 correo [email protected] en el Banco Mercantil Cta. Cte. 0105-0086-9700-8640-8860 Bs. 160.000 (40% del monto total de la compra) y el resto en cheque conformable o cheque de gerencia a nombre de "Tesoro Nacional" (60% del monto total de la compra) cuando lo fueras a retirar al Puerto de Mcbo. Los requisitos a presentar en el puerto eran: imprimir y entregar una fotocopia de la cédula ampliada, fotocopia del RIF, fotocopia de la cancelación de la Guardia Nacional (transferencia) y la fotocopia del cheque conformable o de gerencia, todo esto debía colocarlo dentro de un sobre manila o una carpeta amarilla y en la parte de afuera de la carpeta colocarle tus datos (nombre, apellido, cédula de identidad, y un supuesto No. Guía del Sistema [0008-7]), y que todo esto son cosas que tiene que archivar en el historial de lo que es el remate del SENIAT porque todo tiene que soportarse en físico. Te vuelve a llamar para hacerte la supuesta verificación de datos y para hacer la supuesta facturación. Los datos de la persona que te llama: "LIC. PADRON, del SENIAT, el teléfono de cual llamo es 04120164001". Creo que con todos estos datos es posible rastrear al estafador.

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   Maria S reportó desconocido con el número ‎04120164001 como Estafa

   24/11/16 21:04

   la cuenta de Mauro torres es 01080136240100075776

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   alam brito reportó Aduana Marítima de LA GUAIRA edo. vargas con el número ‎+584120164001 como Estafa

   5/11/16 1:06

   Recibí el siguiente mensaje de texto a mi celular para ser estafado, y dice asi: Como esta Dra.Liliana es el Lic.Anibal Padron,el que Trabaja aca en la aduana este es mi nuevo numero es para informarle que me llegaron.Neveras Wrirpool 2 puertas de 28,1 pies de Acero Inoxidable en 220.000mil, Portatiles HP Pavilion17-750 Dduro, 4GBRAM en 100mil,TV samsung Smart tv de 60" serie6200Full HD en 180mil, Cocinas marca Mabe doble Horno en 100mil,Tlf Samsung Galaxy S6 32GB en 110mil,Lavadoras Automaticas Samsung de 16Kg en 120mil,Aires Acondicionados Split Cool Marca LG de 18.000btu en 160mil 24.000btu en 180mil, Motos Marca kawasaki KLR 650cc en 820mil.Me avisa para hacerle el Apartado y Facturarle. asi tal cual fue ese mensaje de texto. le respondi que se equivoco de numero pero que estaba interezado por algunos productos y como podiamos hacer para eso. Llamo, pidio nombre y apellido, numero de cedula y numero de rif, un numero de contacto y correo. Dijo que iba a hablar con los chicos de informatica para que manden un correo de la "Carta exposicion de motivo" donde dicha carta es solo para modificar los datos y colocar los articulos que quieres. Luego te dice que bajara a la zona de resguardo donde se encuentra el funcionario de la guardia nacional para coordinar con lo que quieres y que le de el numero de cuenta con el banco que tu quieres trabajar. Depende de la cantidad de articulos te dice el porcentaje a transferir a la Guardia Nacional y el resto en cheque conformable o cheque de gerencia a nombre de "Tesoro Nacional" cuando lo vayas a retirar al aeropuerto. Los requisitos a presentar en el aeropuerto son: imprimir y entregar la carta exposicion de motivo, una fotocopia de la cedula ampliada, fotocopia del rif, fotocopia de la cancelacion de la guardia nacional (transferencia) y la fotocopia del cheque conformable o de gerencia esto colocarlo dentro de una sobre o una carpeta amarilla y en la parte de afuera de la carpeta colocarle tus datos (nombre, apellido y cedula de identidad), todo esto son cosas que tiene que archivar en el historial de lo que es el remate porque todo tiene que parecer en fisico. Te vuelve a llamar para hacerte la verificacion de datos para hacer la facturacion. vuelve a bajar a la zona de resguardo para que el funcionario le habilite la transferencia a los diferentes resguados para que le entregue la documentacion de las mercancias, para tenerlo listo a primera hora de la mañana la otra parte por pagar con el cheque se cancela en el aeropuerto. Le pregunte en que parte del aeropuerto se cancela eso?. dice: Una vez que te esten entregando la mercancia ya lo que es el funcionario ahi mismo te va hacer lo que es la conformidad del cheque, por eso no te preocupes, llenaras una planilla ahi con unos requisitos que te exigen, lo que es la planilla que es la declaracion porque le estas habilitando esa cancelacion. Datos para la transferencia: Cuenta sinudea banco de venezuela, cuenta corriente 01020261250000120278 al funcionario teniente ROIMAR FERNANDO GUEVARA DIAZ c.i.:17.484.890, correo [email protected] todo me lo decia mientras de fondo se escuchaba un televisor con volumen alto y decia que tenia que bajar a la zona de retencion para hablar con el teniente.
   Los supestos datos de la persona que te llama: LIC. ANIBAL JOSE LANZ PADRON, c.i.:11.510.350. Supuesto "JEFE DE OFICINA DE ESTUDIOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS" y el telefono de cual llamo es 04120164001

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   Maria S ha contestado 24/11/16 21:03

   Recibi el mismo msj de alam brito; y fue el mismo procedimiento anexo Cuenta sinudea banco de mercantil, cuenta corriente 01050086931086122062 al funcionario teniente ROIMAR FERNANDO GUEVARA DIAZ c.i.:17.484.890, y otra cuenta Mauro Eduardo Torres Garcias ci: 20.781.377 banco provincial el teléfono que se comunica es 04120164001